Lisette Patricio, 64 anni, una donna della Florida, è stata condannata a oltre tre anni di prigione e le è stato ordinato di rinunciare a beni dopo aver ammesso il suo coinvolgimento in uno schema di frode assicurativa e fiscale da 6 milioni di dollari. Patricio, ex produttrice di assicurazioni autorizzata, era stata incriminata tre anni prima per il suo ruolo chiave nel deviare i pagamenti dei premi su polizze assicurative imposte in tutto lo stato. Insieme ai complici Darely Carballeira, Arturo Morales e Yarelis Felipe, ha informato falsamente un’azienda che tre assicuratori avevano cancellato queste polizze, convincendo successivamente l’attività a disburse oltre 10 milioni di dollari per nuove polizze. I cospiratori hanno intascato circa 6,6 milioni di dollari dallo schema.

Secondo i documenti di tribunale, i cospiratori hanno falsificato documenti che affermavano che le compagnie assicurative specificate avevano rifiutato di emettere polizze per proprietà residenziali con assicurazione imposta, arricchendosi attraverso mezzi fraudolenti. Morales, identificato come l’architetto del piano, aveva precedentemente lavorato con due broker di assicurazione della Florida ma non era stato autorizzato dal 1990. Si sostiene che abbia ingannato la compagnia assicurativa Assurant inducendola a emettere rimborsi per i premi sotto il pretesto di trovare tassi più vantaggiosi. Morales ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere, mentre anche Carballeira ha ricevuto quattro anni. Il caso mette in evidenza le complessità e i rischi associati alla frode assicurativa sulla proprietà, in particolare nel contesto di mutui in sofferenza e polizze assicurative imposte.
Fonte e dettagli della notizia