64 yaşındaki Florida’lı Lisette Patricio, 6 milyon dolarlık sigorta ve vergi dolandırıcılığı planına katıldığı suçlamalarını kabul ettikten sonra, üç yılın üzerinde hapis cezasına çarptırıldı ve bazı varlıklarını devretmesi emredildi. Daha önce lisanslı bir sigorta üreticisi olan Patricio, üç yıl önce eyalet genelinde zorunlu sigorta poliçelerine dair prim ödemelerini yönlendiren anahtar rolü nedeniyle iddianame ile karşı karşıya kaldı. Eş suç ortakları Darely Carballeira, Arturo Morales ve Yarelis Felipe ile birlikte, bir şirketi üç sigortacının bu poliçeleri iptal ettiğine dair yanlış bilgi vererek, bu iş yerini 10 milyon dolardan fazla yeni poliçe için ödeme yapmaya ikna ettiler. Suç ortakları bu dolandırıcılıktan yaklaşık 6,6 milyon dolar kazandılar.

Mahkeme belgelerine göre, suç ortakları, belirli sigorta şirketlerinin konut mülkleri için poliçe düzenlemeyi reddettiğini iddia eden belgeler düzenleyerek kendilerini dolandırıcılık yoluyla zenginleştirdiler. Planın mimarı olarak tanımlanan Morales, daha önce iki Florida sigorta aracılığı ile çalışmıştı ancak 1990’lardan beri lisanslı değildi. Daha iyi oranlar bulma bahanesiyle Assurant sigorta şirketini prim iadesi yapmaya yönlendirdiği iddia ediliyor. Morales dört yıl hapis cezası alırken, Carballeira da dört yıl aldı. Bu dava, taşınmaz sigortası dolandırıcılığı ile ilgili karmaşıklıkları ve riskleri vurgulamaktadır, özellikle zor durumdaki ipotekler ve zorunlu sigorta poliçeleri bağlamında.
Kaynak ve haber detayları